027-85567532  85567523

谨防“洗钱”骗局

原文出自:本网                浏览次数:

       当有电话称您“涉嫌”洗钱时,建议您:

       1、不轻信、不转款

       2、向当地公安派出所核实

       3、拨打银行统一客服电话,向银行咨询。


     “洗钱”骗局案例一:

       市民王女士今年40多岁,家住A市。一天中午,正在家中的她突然接到一个陌生电话。

    “我是XX市公安局的,你是叫王XX吗?有个事情要和你谈一下。”电话中,一名男子在简单询问了王女士的个人信息后,声称其涉嫌一桩洗钱案件,案值高达上千万元.目前“警方”正在对案件进行侦破。

       该男子称,根据线索,王女士有替犯罪集团洗钱的嫌疑。这可把王女士吓了一跳.她急忙辩解:“我最近没离开过家,也不认识什么洗钱的人啊。”

       对方立刻改变态度,称为了证明王女士的清白,需要比对验证其个人账户内的资金。王女士一听,连忙按照对方的指示跑到了离家最近的一处银行ATM机前。

     “你把所有存款汇到这个账号上,这是我们的安全账户,我们查一下资金的来源就退回去。”按照对方电话里的语音提示操作,王女士将10万元存款打了过去。

       钱汇完了,可半天也没有“退钱”的消息,心生疑虑的王女士这才想起向警方报警。

       经核实,所谓的“洗钱案件”子虚乌有,王女士一不小心就落入了骗子的“洗钱”骗局。


     “洗钱”骗局案例二: 

       2010年以来,杜女士在海外务工的丈夫因某地下钱庄手续费低廉,多次通过其将收入汇回国。2011年杜女士的丈夫又汇出一笔钱,但杜女士迟迟没有收到。同时,该地下钱庄在网上的频繁操作引起了警方怀疑。警方调查发现,该地下钱庄利用海外汇款业务为犯罪分析清洗黑钱,杜女士也因涉嫌洗钱,多次受到警方询问。虽然杜女士最终消除了嫌疑,但着实虚惊一场。


     “洗钱”骗局案例三: 

       香港人程某以好处费为诱饵,指使沈某回老家组织他人办理多张信用卡。沈某通过其兄沈A找老乡熟人共办理信用卡280余张。程某和沈某通过各种网上支付和交易进行洗钱,涉及账户交易达120亿元。某地人民法院依法对被告人沈A、沈某和程某(香港)进行宣判。


更多
手机站 | 联系我们 | 投诉受理 | 网站地图  版权所有 © 方正东亚信托有限责任公司-2013 鄂ICP备10205899号 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究